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| 央行反洗钱报告：今年反洗钱扩至证券保险业 | ||||||||
| (2006-08-25 07:45:12) | ||||||||
| 本报记者 郭凤琳 北京报道
中国人民银行昨日发布的《2005中国反洗钱报告》透露，今年反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。此外，由央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》，预计在2006年下半年公布实施。 《报告》称，我国反洗钱法律体系已经初步建成，全国人大完成了《反洗钱法》草拟工作。我国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义和毒品犯罪的重要作用。 《报告》称，反洗钱本外币统一管理工作也即将完成，央行各分支机构将普遍设立反洗钱专门机构，监管力量将大大增强。 《报告》披露的数据显示，去年央行上海总部和633个分支行对3351个银行类金融机构执行反洗钱规定的情况作了现场检查，共检查账户3928655个，其中，有86794个账户涉及开户信息不完整、未按规定在开户时审查客户、匿名和假名账户等问题，占被查账户的2.21％。央行及外汇局去年配合公安机关及其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金融折合人民币上百亿元。(中证网) |
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