本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司（下称“公司”或“天一科技”）已经进入股权分置改革程序，披露股改说明书、刊登沟通结果公告（详见２００６年９月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网站），并于２００７年８月３１日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《关于湖南天一科技股份有限公司股权分置改革的议案》（详见２００６年９月４日的《证券时报》及巨潮资讯网站）。

　　公司第二大股东中国长城资产管理公司（下称“长城公司”）受让公司第一大股东平江县国有资产管理局（下称“平江国资局”）４３．８％股份的收购报告书及申请豁免要约收购义务的报告已报中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）审批，证监会已经受理。

　　公司已披露《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（详见２００７年１２月７日《证券时报》及巨潮资讯网站）。由于尚未取得证监会的无异议函，原定于２００７年１２月２９日召开的第二次临时股东大会将延期召开，具体日期将另行通知。

　　国务院国有资产监督管理委员会已批复同意将《关于湖南天一科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权［２００６］１４６４号）有效期延长至２００８年５月２９日。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　二OO八年一月四日