本次重大资产重组相关董事会和股东大会审议情况

　　2013年7月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》。因本次重组事项涉及与控股股东楚江集团关联交易，董事姜纯、何凡、王刚回避表决。

　　2013年9月30日，精诚铜业召开第三届董事会第九次会议，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等十二项议案，在审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易事项均回避表决，所有议案均获得全票通过。

　　2013年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等十四项议案，在审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易事项均回避表决，所有议案均获得全票通过。