中国证券报首页 > 银行 > 互动天地
高智商骗子用假卡换真银行卡划走121万巨款
作者:丁学保 朱礼文 发布时间:2008-06-06 15:05 来源:新华网
  安徽铜陵一家房产公司银行卡上的121万元巨款不翼而飞,原来,钱是被两名高智商骗子利用伪造的身份证和银行卡向银行申请换卡,换走了真卡后被取走的。目前,两名嫌疑人已相继落网。 

  2007年12月25日,铜陵市公安局接该市时代置业有限公司会计余某报警,称其银联卡上的121万元存款被人取走和划转。数额如此之大,接到报案后,铜陵市公安局高度重视,立即组织经侦民警前往全市相关银行调查走访。 

  通过调阅银行录像,调查资金走向,警方发现犯罪嫌疑人系先行仿造余某的身份证件和银联卡,然后以该银联卡磨损无法使用为由,在该市某商业银行营业所换取了真卡,犯罪嫌疑人分别在铜陵和芜湖取走现金21万元,并将卡上90万元存款划转到福建莆田一个名叫金晓兰的银联卡上。 

  获取这些案件线索后,铜陵市公安局随即调整部署,围绕金晓兰银联卡的资金走向全力展开破案攻坚,并安排4名民警立即赶赴福建莆田。在当地警方的密切配合下,追查出两名犯罪嫌疑人于2008年1月12日在福建泉州市大洋百货公司用金晓兰的银联卡刷卡购买83万元黄金的重要线索,通过询问当班营业员,锁定了其中一名犯罪嫌疑人林某。今年5月15日,民警通过布控发现犯罪嫌疑人林某的行踪后,在福建成功将其抓获。 

  经突审,犯罪嫌疑人林某在大量证据面前如实交代了由陶某仿造证件在铜陵划转资金,其在福建刷卡消费的犯罪事实。随后,该案另一名主犯陶某也在贵州落网。目前,林某、陶某已被铜陵警方刑拘,此案正在进一步审理之中。
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·夫妻用假证办40余张信用卡 套现100万买房买车 (06-05 15:08)
  ·福州市民再告银行VIP优先 涉嫌歧视小户 (06-04 19:09)
  ·工行一支行原行长涉嫌私分653万国有资产被起诉 (06-04 10:34)
  ·男子欲用ATM“假钞变真钱”露马脚被银行识破 (06-04 10:33)
  ·“银行卡复制案”谁之过? (05-09 09:19)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 美元急挫原油暴涨4.5% 茂名乙烯停产
[保险]

社保基金投资私募 保险赔款2.33亿元

[外汇] 严控外汇流入 07年国际收支双顺差
[基金] 基金销售三大怪状 基民旧伤未愈添新伤
[房产] 万科设新闻发言人 鸟巢边租赁成交量降
[评论] 双高时代该不该买房 理性看待权证热
[银行] 工行拟重组在港业务 5年内成最赚钱银行
[生活] 华人商界十大抠门富豪 6大创业法则 
[港股] 收市竞价机制缘何被利用 方兴购金茂
[国资] 地方国企应谨慎选用公允价值计量模式
[产权] 乐凯割爱中科中远 ST迪康股权拆分再拍
[机构] QFII大幅回补金融地产 国泰君安限买入
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手