诈骗团伙借“区块链”搞传销藏13亿现金 一字排开可从北京到昆明

　　骗取他人资料注册公司

　　该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广的？

　　警方通过侦查发现，浙江杭州这家名叫“我是小丑”的网络公司注册地虽在杭州，但只是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外，并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

　　为了查清该网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据和资金流向。

　　据警方介绍，这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人，整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。

　　据了解，叶某涛于2017年底前往境外，成立团伙，搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料，注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某，以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动；另一方面，组建团队在网络上进行推广。

　　经检察机关批准，目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕，案件仍在进一步侦办中。