可靠股份发布第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

中证报中证网讯（王珞）12月8日晚，可靠股份发布第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告显示，可靠股份认为，公司董事鲍佳就公司《2025年第三季度报告》发表的部分反对意见不符合审慎性、相关性原则，在前次会议决议公告中未予披露。现应鲍佳要求，对其补充披露。

根据该公司公告显示，董事鲍佳提出的反对意见中涉及此前关联交易事项。对此，可靠股份称，公司因关联交易的审批事项被监管警示，该审批事项发生在上半年，且已完成整改，与三季报的真实、准确、完整不具有相关性。

对于其对公司实控人涉嫌代持供应商股份的质疑，可靠股份也在公告中表示，在中介机构的支持下，公司审计委员会已经完成核查并向鲍佳出具了核查报告，核查表明，不存在实控人代持供应商股权的情形，也不存在向实控人进行利益输送的情形。

此外，对于隐瞒投资项目破产情况事宜，可靠股份解释称，公司不存在“隐瞒”破产情形。由于公司2025年半年度报告日前，公开信息尚未披露海正苏立康拟申请破产重整，基金管理人也未向公司告知海正苏立康拟申请破产重整，海正苏立康申请破产重整事宜不属于公司编制2025年半年报时能够取得的可靠信息。公司在三季度财务报告中进行了相关处理。同时，该反对意见系针对半年报，与三季报无关。

对于管理费用特别是律师咨询费用存在异常变动的质疑，可靠股份表示，公司已经对管理费用的数字、分类、同比变动在董事会召开前向鲍佳予以说明。鲍佳提到的2025年1-9月律师费23.31万元，远未达到董事会审议的重大交易范畴，其要求查看的律师合同不属于董事会职权范围，与董事会审议的三季报亦无关。

对于公司实控人所涉的民事诉讼案件进展，可靠股份表示，实控人的私人案件，与三季报数据的真实、准确、完整无关。

可靠股份主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司的主要产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品、女性卫生用品和宠物卫生用品。最新财报数据显示，今年前三季度，可靠股份实现营业收入8.29亿元，同比增长5.12%；归属于上市公司股东的净利润为2798.44万元，同比增长26.79%。