华懋科技、节能风电今日申购指南

　　节能风电(780016)IPO募集资金用途将用于的项目

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　经国务院国资委《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2010]472号）批准，本公司由风电有限公司以2009年12月31日为基准日，经审计的截至基准日的账面净资产值按1:0.7793674281的比例折股整体变更设立为股份有限公司。本公司于2010年6月27日召开创立大会，并于2010年6月30日在国家工商总局登记注册，领取了《企业法人营业执照》（注册号：100000000040090）。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　本公司由中节能风力发电投资有限公司整体变更设立，本公司发起人及发起设立时的持股情况如下：

　　序号 发起人名称 认购股数（万股） 持股比例（%） 1 中国节能 96,000 60.00 2 社保基金 32,000 20.00 3 国开金融 16,000 10.00 4 光控安心 9,333 5.83 5 光大创业 6,667 4.17 合计 160,000 100.00

　　本公司以截至2009年12月31日经审计的账面净资产值折股整体变更成立，承继了风电有限公司的全部资产、负债和业务。发行人成立时拥有的主要资产或权益为下属的8家全资、控股子公司股权。本公司设立时的主要业务为风力发电的项目开发、建设及运营。

　　三、发行人的股本情况

　　（一）本次A股发行前后股本情况

　　本次发行前本公司的总股本为160,000万股，按照发行17,778万股测算

　　根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）及相关监管机构的要求及首次公开发行A股股票的工作程序，本公司首次公开发行股票并上市时，须按实际发行股份数量的10%，将上市公司部分国有股转由社保基金持有。

　　2011年9月，国务院国资委以《关于中节能风力发电股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2011]1032号），同意本公司境内发行A股并上市后，按此次发行17,778万股的10%计算，中国节能和国开金融分别将持有的1,185.20万股和197.53万股股份划转给社保基金，同时社保基金将所持395.07万股股份变更登记至其转持股票账户。若本公司实际发行A股股票数量调整，中国节能和国开金融应划转给社保基金的股份数量及社保基金应变更股票数量相应按照实际发行数量做调整。

　　发行人主营业务情况：

　　（一）发行人的主营业务、主要产品及其用途

　　公司自成立以来一直专注于风力发电主业，是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一。公司主要产品为所发电力。

　　（二）生产模式

　　公司的主要生产模式是依靠风力发电机组，将风能转化为电能；通过场内集电线路、变电设备，将电能输送到电网上。

　　（三）销售模式

　　本公司为风力发电运营企业，主要的销售模式包括电量销售和核证减排量信用额销售两个方面。

　　（1）电量销售采用直接销售方式。依照国家政策和项目核准时的并网承诺，在项目建设过程中，公司与当地电网公司签署购售电协议，将风电场所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。其中电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认，电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价。

　　售电的主要制度和流程包括：

　　1）各项目公司与电网公司每月结算一次电量，每月月底固定时间读取结算关口表读数数据，计算本月发电量并向电网公司报告；

　　2）电网公司复核本月发电量数据并出具电量结算通知单；

　　3）项目公司根据电量结算通知单开具售电发票。

　　（2）核证减排量信用额销售采用直接销售方式。首先进行项目注册，通过公开招标或者议标方式确定买家和价格，之后与买家签署销售协议，每年的项目上网电量经过指定经营实体核查并出具核查报告，报联合国清洁发展机制执行理事会，执行理事会审查减排核证报告，签发与核证减排量相等的核证减排量信用额；核证减排量信用额交付到买家的账户后，买家向公司支付减排收入。

　　（四）主要原材料及能源的供应情况

　　公司从事风力发电业务的原材料是自然风能，该等原材料无需任何成本即可获得。因此，公司并无原材料供应商。

　　股东研究：

　　节能风电(780016)主要股东

　　节能风电(780016)最近三年财务指标：