刘得来曾向媒体透露，众多违法违规现象的幕后操作人为原海通证券深圳分公司总经理、现海通期货董事长张建刚。涉及资金至少上亿元，目前，他已经实名举报至广东省检察院和人民银行深圳中心支行，实名举报信已移交到深圳市经济犯罪侦察局。刘得来表示，涉及资金起码一个多亿元，他掌握的证据就有3500万元。
“我发现海通证券深圳分公司有4个小金库，互相倒账和洗钱。”刘得来说，他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司，在4个银行开了4个账户，存折与证券账户，存折之间相互倒账，涉嫌洗钱。
刘得来说的“海融投资”，全名为“深圳市海融投资发展有限公司”。刘得来表示，海融投资的所有管理层均出自海通证券深圳分公司，“海融投资”实际上就是时任海通深圳分公司总经理张建刚的小金库，海融投资最后一次年检为2004年。
海通证券回应是个人恩怨
对此，海通证券曾向媒体回应表示，举报属于个人恩怨，愿接受司法部门和媒体的监督。
海通证券董事长办公室副主任舒芸芸则带着无奈的口气回应表示：“刘某某与张建刚和张英之间是有个人恩怨的，他已经是不止一次举报了。情况已经上报到了检察部门，如果情况属实，海通证券愿意接受司法部门、纪检监察部门、媒体的监督。本人和公司没有其他回复。”
在信中，刘得来表示，省检察院的有关人士分析，这是典型的团伙作案，有很多人受益。但这4个小金库存在长达10年之久，海通证券高层应该是知情的，却无动于衷，这又是为什么呢？
刘得来称，把公司的钱存入现金存折户，在会计报表上必须要做假账，所以海通证券深圳分公司在长时间内一直做假账，而且这要经总公司审计通过。券商是财务专家，这么明显的问题一直未能发现，2008年张建刚的离任审计却轻易通过，让他不得不怀疑海通证券总公司在其中的角色。
