3月22日上午，因涉嫌非法集资超过10亿元人民币，波及人数6万余人，国宏国际集团下属深圳分公司被深圳警方清查整治。
该公司是国宏国际集团下属公司，全名为“国宏国际集团中储融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司”。
“国宏国际集团公司招揽客户的主要手法是推荐投资入股，公司将每年以现金方式返利24％，另有24％以股权方式返利，这是典型的非法集资手段。”办案民警告诉21世纪网，公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头，通过多种渠道大肆宣传，众多客户纷纷慕名而来投资入股，该公司已发展客户上万人，其中绝大多数为外地人。目前，案情仍在调查中。
深圳市此次行动由深圳市公安局经济犯罪侦查局联合市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门执行，对全市存在的涉嫌非法集资的违法犯罪活动窝点进行清查整治。共捣毁涉嫌非法集资窝点18个，抓获嫌疑人员74人，初步统计涉案金额超过11.5亿元，参与集资人数约6.5万人。
3月22日下午，这家位于深圳大中华国际交易广场24楼的公司，仍有10多位民警在进行调查，公司前台散放着一堆被检查过的文件。
而公司负责人对于媒体的出现显得很紧张，多次表示不欢迎媒体到来，并要求21世纪网人员离开公司。
蹊跷的是，在公司门面招牌“国宏国际集团中储融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司”之上，还写着几个更大的字——“联合国世界和平协会联络处”。这个噱头似乎与国宏国际能源投资集团董事长、总裁赵胜利有关，按公司介绍，其另一个身份是“联合国世界和平协会执行主席”。
21世纪网调查发现，国宏国际集团涉嫌违法行为有两个阶段——从“融资返利”到“卖原始股”；而其正在开展的业务，即向不确定公众吸收存款的行为，直接触及北京子公司注册信息中经营不得“公开方式募集资金”红线。
从“融资返利”到“卖原始股”
一开始，国宏国际集团的融资方式并非推荐投资入股。
北京人杨军（化名）2011年6月份左右就参与了国宏国际集团的融资活动。按杨军的说法，那时候的规矩是，参与融资每个月返利10％，这与警方调查的每年现金返利24％有些不同。
“朋友介绍我加入的，我觉得利润真的挺高的，其他加入的人也多，就投了几万块钱进去。”3月22日，杨军告诉21世纪网，但每个月10％的返利并不是打回会员的卡上，而是继续存在账户里，以虚拟方式保持增长，没能套现。
杨军的角色是普通会员，没有参与发展下线。而其他发展下线的人，会另外得到好处。据办案民警介绍，在国宏国际集团的经营中，会员每发展一个下线，将得到8％的提成返点。
此后，在2011年11月左右，国宏国际集团改变了方式。“听说是国家不让这么融资了，后来就变成了买股票，买原始股等着上市赚钱。”杨军称。
深圳市经侦局相关办案人士该公司以销售原始股方式融资，承诺今年6月左右在香港上市，投资者的原始股将得到10倍甚至20倍的利益。而据杨军称，国宏国际集团为会员提供原始股的价格为0.125元/股，会员们用此前按返利方式业已“升值”的账上额度购买。
这一财富梦想吸引了一大批人。杨军周围很多人都未能免俗，就连他的老婆文蕾（（化名））也加入了这个游戏。
会员参加这一游戏均通过网上操作完成，在国宏国际集团的官方网站上，有一个“VIP中心”供会员登陆查看拥有的股数。
22日傍晚，该网页尚能打开，但等到22日夜间，这一网页已显示为“无法访问”。更值得一提的是，到了3月23日，官方网站上“VIP中心”的入口完全消失不见了。
目前，杨军跟文蕾都在担心，自己的钱会不会打了水漂。
21世纪网在公司的前台发现一堆“国宏国际银行众益理财VISA卡申请表”，其中包括杨军跟文蕾已经填了私人信息的表，且有两个人的签名。
“国宏国际跟我们要过具体的信息，但我们不知道有这个表，也绝对没有填过，都不知道是干嘛的。”杨军表示。
据国宏国际集团官方网站称，“国宏国际银行”是在英国伦敦和新西兰批准注册的，拟准备与银行合作，联名发行以集团所属子公司名称冠名的“中俄资源股权基金卡”和“众益卡”，通过发行借记卡、信用卡，提供更为便捷、有效的资金管理平台，实现银行、企业、储户三利三赢的目的。
3月22日下午，在公司的两位中年女士则表示，她们的朋友已投入很多钱，她们是代朋友过来看看的，朋友说这公司水很深，对拿回砸进去的钱不抱希望。
实际上，当22日早上民警赶到现场的时候，公司会议室还有6名特地从外地前来了解公司的投资者正在观看公司的宣传资料片。
其中一名来自内蒙古的投资者告诉民警，他只是在电视上看到该公司的一些报道，感觉该公司实力强、规模大，于是特地从内蒙古赶来实地看看公司业务。另外几名投资者都是从北京、湖北、山西等外地赶来的。
21世纪网3月22日获悉，警方经前期的摸排和核查工作，认为集团公司存在涉嫌非法吸收公众存款行为。据初步统计，初该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人。
